心绞痛吃什么药_济民健康管理股份有限公司第三届董事会第三十

发布时间:2019-09-13 08:07  点击次数:170  来源:中山医院

  证券代码:603222          证券简称:济民制药       公告编号:2019-060

  济民健康管理股份有限公司第三届

  董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月30日通过电话,邮件及书面形式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:

  1、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向中国银行申请授信及贷款的议案》。

  2、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》。

  3、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》。

  4、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  5、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  上述决议4、5内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()同日公告的《济民健康管理股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

  以上决议4、5需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十五次会议决议

  特此公告。

  济民健康管理股份有限公司董事会

  二〇一九年九月三日

  证券代码:603222          证券简称:济民制药         公告编号:2019-061

  济民健康管理股份有限公司

  关于修订《股东大会议事规则》、

  《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年9月2日,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将具体修订情况公告如下:

  一、《股东大会议事规则》修订对照表

  ■

  二、《董事会议事规则》修订对照表

  ■

  除上述修订外,原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款内容不变。本次修订需经股东大会审议批准后生效。

  特此公告。

  济民健康管理股份有限公司董事会

  二〇一九年九月三日

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